WWFT

WWFT（洗钱和资助恐怖主义（预防）法）

为了防止洗钱和恐怖融资，当某些事项可能与 WWFT（洗钱和恐怖融资政策规定）相冲突时，我们（MMOprovider）不得不对客户的付款进行额外检查。当您选择加密货币作为结账选项时，可能会进行这些检查。

这对客户意味着什么？

在大多数情况下，您不会注意到这一点。如果您是通过我们的 PayPal 或 Skrill 网关付款，一般不会有额外的检查，但如果我们收到大笔款项，但没有明确说明您（客户）的身份，我们可以在此提出进一步的问题，以确保这些款项是出于正确的意图支付的。当您选择通过加密货币（Coinbase Gateway）付款时，在某些情况下，我们会在为您提供服务之前进行额外检查。

这些检查何时进行？

I如果您使用加密货币支付，但您的姓名、国家和某些联系方式不透明，在某些情况下，我们不得不进行额外调查。

我们进行检查的程度取决于您付款金额的大小和频率。

通常情况下，当出现以下情况时，我们可能会进行审查：
- 如果您每笔订单的加密货币付款超过 300 美元。
- 如果您每月的加密货币订单超过 1000 美元。

顺便提一下，如果您超过这些值，并不意味着我们不再提供服务。我们只能在怀疑有洗钱行为的情况下，根据我们的规定拒绝为您提供服务。

哪些国家受到重点监控？

如果您来自荷兰政府认为有风险的国家之一，MMOprovider将不得不对此进行仔细审查，以符合荷兰政府的反洗钱政策。这涉及以下国家：

- Russia
- Belarus
- Afghanistan
- Barbados
- Burkina Faso
- Cambodia
- Cayman Islands
- Haiti
- Jamaica
- Jordan
- Mali
- Morocco
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- the Philippines
- Senegal
- Syria
- Trinidad and Tobago
- Uganda
- Vanuatu (
- Zimbabwe
- Iran
- South Sudan
- Venezuela
- North Korea
- Yemen

MMOprovider 的客户调查是什么样的？

如果您的付款被标记为需要调查，我们就必须调查您的身份和经营方式。我们必须知道您是如何获得资产的，以及您为什么需要我们的服务。如果我们无法确定贵方是如何获得资产的，或者贵方不愿说明，我们将不得不停止为贵方提供服务。一旦您通过了我们的调查，您将不再被标记，并可照常使用我们的服务。

通知政府当局的义务

原则上，您在MMOprovider.com上进行的交易不会产生任何后果。但是，如果金融监管部门怀疑某笔加密货币支付可能存在欺诈或违反反洗钱法或反恐怖法。在这种情况下，我们将对该付款进行调查，如果您被标记为代表该机构的欺诈行为，我们将被要求提供您的私人信息。