WWFT

WWFT (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä).

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi meidän (MMOprovider) on pakko tehdä ylimääräisiä tarkastuksia asiakkailta tuleville maksuille, kun tietyt asiat voivat olla ristiriidassa WWFT:n (rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen politiikkaa koskevat määräykset) kanssa.Nämä tarkastukset tarkoittavat sitä, että sinut asiakkaana voidaan seuloa, jotta voidaan varmistaa, että maksu on täysin valtuutettu ja että rahat eivät ole peräisin rikollispiiristä tai tarkoitettu rikollispiiriin. Nämä tarkistukset saattavat tapahtua, kun valitset kassavaihtoehdoksi kryptovaluutan.

Mitä tämä tarkoittaa sinulle asiakkaana?

Useimmissa tapauksissa et huomaa tätä. Jos maksusi on suoritettu PayPal- tai Skrill-väylämme kautta, lisätarkastuksia ei yleensä tehdä, mutta jos vastaanotamme suuria summia ilman, että tunnistamme selvästi, kuka sinä (asiakas) olet, voimme esittää lisäkysymyksiä varmistaaksemme, että nämä summat on suoritettu oikeissa tarkoituksissa. Kun päätät suorittaa maksun kryptovaluuttojen kautta (Coinbase Gateway), teemme joissakin tapauksissa ylimääräisen tarkistuksen ennen kuin voimme tarjota palvelumme sinulle.

Milloin nämä tarkastukset tehdään?

Jos maksat kryptovaluutoilla etkä ole avoin etunimesi, sukunimesi, maasi ja tiettyjen yhteystietojen puuttumisen suhteen, joudumme joissakin tapauksissa tekemään lisätutkimuksia. Tarkastusten laajuus riippuu maksamasi summan suuruudesta ja tiheydestä.

Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa, että seuraavissa tilanteissa voimme tarkistaa, milloin :
- Jos kryptomaksusi on yli 300 USD per tilaus.
- Jos teet kryptotilauksia yli 1000 USD joka kuukausi.

Se ei muuten tarkoita, että emme enää tarjoaisi palveluitamme, jos ylität nämä arvot. Voimme kieltäytyä palvelusta sääntöjemme perusteella vain, jos epäillään rahanpesua.

Mitä maita valvotaan tehostetusti?

Jos olet kotoisin jostakin Alankomaiden hallituksen riskimaista, MMOproviderin on pakko tarkastella asiaa huolellisesti, jotta se pysyy Alankomaiden hallituksen rahanpesun vastaisen politiikan mukaisena. Tämä koskee seuraavia maita:

- Russia
- Belarus
- Afghanistan
- Barbados
- Burkina Faso
- Cambodia
- Cayman Islands
- Haiti
- Jamaica
- Jordan
- Mali
- Morocco
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- the Philippines
- Senegal
- Syria
- Trinidad and Tobago
- Uganda
- Vanuatu (
- Zimbabwe
- Iran
- South Sudan
- Venezuela
- North Korea
- Yemen

Miltä MMOproviderin asiakaskysely näyttää?

Jos maksusi merkitään tutkittavaksi, meidän on pakko tutkia, kuka olet ja miten harjoitat liiketoimintaa. Meidän on saatava tietää, miten hankitte varanne ja miksi tarvitsette palveluitamme. Jos emme pysty selvittämään, miten olet hankkinut varallisuutesi tai jos et halua antaa selvyyttä, meidän on lopetettava työskentelysi sinulle. Kun olet läpäissyt tutkimuksemme, et ole enää merkitty ja voit käyttää palveluitamme normaalisti.

Ilmoitusvelvollisuus viranomaisille

Periaatteessa MMOprovider.com-sivustolla suorittamillasi liiketoimilla ei ole seurauksia. Oletetaan kuitenkin, että finanssivalvontaviranomainen epäilee, että tietty kryptovaluuttamaksu saattaa olla petollinen tai rahanpesun tai terrorismin vastaisen lain vastainen. Siinä tapauksessa tämä maksu tutkitaan, ja meidän on annettava yksityiset tietosi, jos sinut on merkitty petolliseksi tämän elimen puolesta.