LCB-FT

LCB-FT (Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme)

Afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, nous (MMOprovider) sommes obligés d'effectuer des contrôles supplémentaires sur les paiements entrants des clients lorsque certaines questions peuvent entrer en conflit avec les dispositions de la politique LCB-FT (Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme) Ces contrôles signifient que vous, en tant que client, pouvez être examiné pour déterminer que le paiement est pleinement autorisé et que l'argent ne provient pas du circuit criminel ou ne lui est pas destiné. Ces vérifications peuvent avoir lieu lorsque vous choisissez la crypto-monnaie comme option de paiement.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que client ?

Dans la plupart des cas, vous ne le remarquerez pas. Si votre paiement a été effectué via notre passerelle PayPal ou Skrill, il n'y aura généralement pas de contrôles supplémentaires, mais si nous recevons des sommes importantes sans identifier clairement qui vous (le client) êtes, nous pouvons poser des questions supplémentaires ici pour nous assurer que pour être sûr que ces montants ont été effectués avec les bonnes intentions. Lorsque vous choisissez d'effectuer le paiement via des crypto-monnaies (Coinbase Gateway), nous appliquerons dans certains cas un contrôle supplémentaire avant de pouvoir vous fournir notre service.

Quand ces contrôles ont-ils lieu ?

Si vous payez avec des Cryptocurrencies et que vous n'êtes pas transparent sur votre Nom, Prénom, Pays, et l'absence de certaines coordonnées, nous sommes dans certains cas obligés de mener des investigations supplémentaires. L'ampleur des contrôles que nous effectuons dépend de l'importance du montant de votre paiement et de sa fréquence.

En règle générale, cela signifie que lorsque les situations suivantes se présentent, nous sommes susceptibles de procéder à un examen lorsque :
- Si votre paiement Crypto est supérieur à 300 USD par commande.
- Si vous passez des commandes de plus de 1000 USD en Crypto chaque mois.

Au demeurant, cela ne signifie pas que nous ne fournissons plus notre service si vous dépassez ces valeurs. Nous ne pouvons vous refuser sur la base de nos règles que si nous soupçonnons que de l'argent est blanchi.

Quels sont les pays faisant l'objet d'une surveillance accrue ?

Si vous venez de l'un des pays à risque par le gouvernement néerlandais, MMOprovider sera obligé d'y regarder de près, pour rester en accord avec la politique anti-blanchiment du gouvernement néerlandais. Cela concerne les pays suivants :

- Russie
- la Biélorussie
- Afghanistan
- Barbade
- Burkina Faso
- Cambodge
- Îles Caïmans
- Haïti
- Jamaïque
- Jordanie
- Mali
- Maroc
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- les Philippines
- Sénégal
- Syrie
- Trinité-et-Tobago
- l'Ouganda
- Vanuatu (
- Zimbabwe
- Iran
- Sud-Soudan
- Venezuela
- Corée du Nord
- Yémen

À quoi ressemble l'enquête sur les clients de MMOprovider ?

Si votre paiement est signalé comme devant faire l'objet d'une enquête, nous sommes obligés d'enquêter sur qui vous êtes et comment vous faites des affaires. Nous devons savoir comment vous avez acquis vos actifs et pourquoi vous avez besoin de nos services. Si nous ne pouvons pas déterminer comment vous avez obtenu vos actifs ou si vous ne souhaitez pas nous éclairer, nous devrons cesser de travailler pour vous. Une fois que vous aurez passé notre enquête, vous ne serez plus signalé et vous pourrez utiliser nos services comme d'habitude.

Obligation de notification aux autorités gouvernementales

En principe, il n'y aura aucune conséquence sur les transactions que vous effectuez sur MMOprovider.com. Cependant, supposons qu'un organisme de surveillance financière soupçonne qu'un paiement en crypto-monnaies particulier puisse être frauduleux ou en violation de la loi anti-blanchiment ou anti-terroriste. Dans ce cas, ce paiement fera l'objet d'une enquête et nous serons tenus de fournir vos informations privées si vous avez été signalé comme frauduleux au nom de cet organisme.