Geldwäschegesetz- GwG

WWFT (Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung)

Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, sind wir (MMOprovider) gezwungen, zusätzliche Kontrollen bei eingehenden Zahlungen von Kunden durchzuführen, wenn bestimmte Angelegenheiten mit den Bestimmungen des WWFT (Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz) in Konflikt stehen könnten. Diese Kontrollen bedeuten, dass Sie als Kunde überprüft werden können, um festzustellen, dass die Zahlung vollständig autorisiert ist und dass das Geld nicht aus dem kriminellen Kreislauf stammt oder für diesen bestimmt ist. Diese Überprüfungen können stattfinden, wenn Sie Cryptocurrency als Bezahloption wählen.

Was bedeutet das für Sie als Kunde?

In den meisten Fällen werden Sie dies nicht bemerken. Wenn Ihre Zahlung über unser PayPal- oder Skrill-Gateway erfolgt ist, gibt es in der Regel keine zusätzlichen Überprüfungen, aber wenn wir große Beträge erhalten, ohne eindeutig zu identifizieren, wer Sie (der Kunde) sind, können wir hier weitere Fragen stellen, um sicher zu sein, dass diese Beträge mit den richtigen Absichten getätigt worden sind. Wenn Sie sich für eine Zahlung über Kryptowährungen (Coinbase Gateway) entscheiden, führen wir in einigen Fällen eine zusätzliche Prüfung durch, bevor wir Ihnen unseren Service anbieten können.

Wann finden diese Überprüfungen statt?

Wenn Sie mit Cryptocurrencies bezahlen und Sie nicht transparent sind, was Ihren Vor- und Nachnamen, Ihr Land und das Fehlen bestimmter Kontaktdaten angeht, sind wir in einigen Fällen gezwungen, zusätzliche Untersuchungen durchzuführen. Der Umfang, in dem wir Kontrollen durchführen, hängt von der Höhe Ihres Zahlungsbetrags und der Häufigkeit ab.

In der Regel bedeutet dies, dass wir in den folgenden Situationen eine Überprüfung vornehmen können:
- Wenn Ihre Krypto-Zahlung mehr als 300 USD pro Bestellung beträgt.
- Wenn Sie jeden Monat Bestellungen über 1000 USD in Krypto aufgeben.

Im Übrigen bedeutet es nicht, dass wir unseren Service nicht mehr anbieten, wenn Sie diese Werte überschreiten. Wir können Sie nur aufgrund unserer Regeln ablehnen, wenn der Verdacht besteht, dass Geld gewaschen wird.

Welche Länder stehen unter verstärkter Überwachung?

Wenn Sie aus einem der Länder kommen, die von der niederländischen Regierung als Risikoländer eingestuft werden, ist MMOprovider gezwungen, dies genau zu prüfen, um der Geldwäschebekämpfungspolitik der niederländischen Regierung gerecht zu werden. Dies betrifft die folgenden Länder:

- Russland
- Weißrussland
- Afghanistan
- Barbados
- Burkina Faso
- Kambodscha
- Cayman-Inseln
- Haiti
- Jamaika
- Jordanien
- Mali
- Marokko
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- die Philippinen
- Senegal
- Syrien
- Trinidad und Tobago
- Uganda
- Vanuatu (
- Simbabwe
- Iran
- Südsudan
- Venezuela
- Nordkorea
- Jemen

Wie sieht die Kundenumfrage von MMOprovider aus?

Wenn Ihre Zahlung für eine Untersuchung markiert ist, sind wir gezwungen, zu untersuchen, wer Sie sind und wie Sie Geschäfte machen. Wir müssen wissen, wie Sie Ihr Vermögen erworben haben und warum Sie unseren Service benötigen. Wenn wir nicht feststellen können, wie Sie Ihr Vermögen erworben haben, oder wenn Sie keine Klarheit schaffen wollen, müssen wir unsere Arbeit für Sie einstellen. Sobald Sie unsere Untersuchung bestanden haben, werden Sie nicht mehr gekennzeichnet und können unsere Dienste wie gewohnt nutzen.

Meldepflicht gegenüber staatlichen Behörden

Grundsätzlich haben die Transaktionen, die Sie auf MMOprovider.com durchführen, keine Konsequenzen. Sollte jedoch eine Finanzaufsichtsbehörde den Verdacht haben, dass eine bestimmte Kryptowährungszahlung betrügerisch ist oder gegen Geldwäsche- oder Terrorismusbekämpfungsgesetze verstößt, wird diese Zahlung überprüft. In diesem Fall wird diese Zahlung untersucht, und wir sind verpflichtet, Ihre persönlichen Daten bereitzustellen, wenn Sie im Namen dieser Behörde als betrügerisch eingestuft werden.