WWFT

WWFT (Lov om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme)

For å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er vi (MMOprovider) nødt til å utføre ekstra kontroller av innkommende betalinger fra kunder når visse forhold kan være i strid med WWFT (Lov om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme). Disse kontrollene innebærer at du som kunde kan bli undersøkt for å fastslå at betalingen er fullt ut autorisert og at pengene ikke kommer fra eller er bestemt fra eller for det kriminelle miljøet. Disse kontrollene kan forekomme når du velger kryptovaluta som betalingsalternativ.

Hva betyr dette for deg som kunde?

I de fleste tilfeller vil du ikke merke noe til dette. Hvis betalingen din er gjort via vår PayPal- eller Skrill-gateway, vil det vanligvis ikke være noen ekstra kontroller, men hvis vi mottar store beløp uten at vi tydelig kan identifisere hvem du (kunden) er, kan vi stille ytterligere spørsmål her for å sikre at disse beløpene er gjort med de rette intensjonene. Når du velger å betale via kryptovalutaer (Coinbase Gateway), vil vi i noen tilfeller foreta en ekstra kontroll før vi kan levere tjenesten vår til deg.

Når skjer disse kontrollene?

Hvis du betaler med kryptovalutaer og du ikke er åpen om navn, etternavn, land og mangel på visse kontaktopplysninger, er vi i noen tilfeller nødt til å foreta ytterligere undersøkelser. Hvor omfattende kontroller vi gjennomfører, avhenger av størrelsen på betalingsbeløpet og hyppigheten.

Som regel betyr dette at når følgende situasjoner oppstår, kan vi vurdere når :

- Hvis kryptobetalingen din er større enn 300 USD per bestilling.

- Hvis du legger inn bestillinger for mer enn 1000 USD i Crypto hver måned.

Det betyr for øvrig ikke at vi ikke lenger leverer tjenesten vår hvis du overskrider disse verdiene. Vi kan bare nekte deg basert på våre regler hvis det er mistanke om at penger hvitvaskes.

Hvilke land er under økt overvåkning?

Hvis du kommer fra et av landene som er i faresonen hos nederlandske myndigheter, vil MMOprovider være nødt til å se nøye på dette for å være i tråd med nederlandske myndigheters retningslinjer mot hvitvasking av penger. Dette gjelder følgende land:

- Russland

- Hviterussland

- Afghanistan

- Barbados

- Burkina Faso

- Kambodsja

- Caymanøyene

- Haiti

- Jamaica

- Jordan

- Mali

- Marokko

- Myanmar

- Nicaragua

- Pakistan

- Panama

- Filippinene

- Senegal

- Syria

- Trinidad og Tobago

- Uganda

- Vanuatu (

- Zimbabwe

- Iran

- Sør-Sudan

- Venezuela

- Nord-Korea

- Jemen

Hvordan ser MMOproviders kundeundersøkelse ut?

Hvis betalingen din flagges for undersøkelse, er vi nødt til å undersøke hvem du er og hvordan du driver virksomheten din. Vi må vite hvordan du har anskaffet eiendelene dine og hvorfor du trenger tjenesten vår. Hvis vi ikke kan finne ut hvordan du har anskaffet eiendelene dine, eller hvis du ikke ønsker å gi oss klarhet, må vi slutte å jobbe for deg. Når du har bestått undersøkelsen, vil du ikke lenger være flagget og kan bruke tjenestene våre som vanlig.

Varslingsplikt til offentlige myndigheter

I prinsippet vil det ikke få noen konsekvenser for transaksjonene du utfører på MMOprovider.com. Anta imidlertid at en finanstilsynsmyndighet mistenker at en bestemt kryptovalutabetaling kan være uredelig eller i strid med hvitvaskings- eller antiterrorlovgivningen. I så fall vil denne betalingen bli undersøkt, og vi vil bli pålagt å oppgi din private informasjon hvis du har blitt flagget som svindler på vegne av dette organet.