WWFT

WWFT (Закон об отмывании денег и финансировании терроризма (предотвращение))

Для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма мы (MMOprovider) вынуждены проводить дополнительные проверки входящих платежей от клиентов, когда некоторые вопросы могут противоречить положениям политики WWFT (отмывания денег и финансирования терроризма) Эти проверки означают, что вы как клиент можете быть проверены, чтобы определить, что платеж полностью авторизован и что деньги не поступают от или предназначены от или для преступного сообщества. Эти проверки могут иметь место, когда вы выбираете криптовалюту в качестве варианта оформления заказа.

Что это значит для вас как для клиента?

В большинстве случаев вы этого не заметите. Если ваш платеж был совершен через наш шлюз PayPal или Skrill, как правило, дополнительных проверок не проводится, но если мы получаем крупные суммы, не идентифицируя четко, кто вы (клиент), мы можем задать дополнительные вопросы, чтобы убедиться, что эти суммы были сделаны с правильными намерениями. Когда вы выбираете оплату через криптовалюты (шлюз Coinbase), мы в некоторых случаях применяем дополнительную проверку, прежде чем предоставить вам наши услуги.

Когда проводятся такие проверки?

Если вы платите криптовалютами и непрозрачно указываете свое Имя, Фамилию, Страну и отсутствие определенных контактных данных, мы в некоторых случаях вынуждены проводить дополнительные расследования. Степень, в которой мы проводим проверки, зависит от размера суммы вашего платежа и его частоты.

Как правило, это означает, что при возникновении следующих ситуаций мы можем произвести рассмотрение:
- Если ваш криптоплатеж превышает 300 долларов США за заказ.
- Если вы ежемесячно размещаете заказы на более чем 1000 долларов США в криптовалюте.

Однако это не означает, что мы больше не предоставляем наши услуги, если вы превысите эти значения. Мы можем отказать вам на основании наших правил только в том случае, если есть подозрение, что происходит отмывание денег.

Какие страны находятся под усиленным наблюдением?

Если вы являетесь выходцем из одной из стран, входящих в группу риска правительства Нидерландов, компания MMOprovider будет вынуждена внимательно изучить этот вопрос, чтобы оставаться в русле политики правительства Нидерландов по борьбе с отмыванием денег. Это касается следующих стран:

- Афганистан
- Барбадос
- Буркина-Фасо
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Гаити
- Ямайка
- Иордания
- Мали
- Марокко
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Филиппины
- Сенегал
- Сирия
- Россия
- Беларусь
- Тринидад и Тобаго
- Уганда
- Вануату
- Зимбабве
- Иран
- Южный Судан
- Венесуэла
- Северная Корея
- Йемен

Как выглядит опрос клиентов MMOprovider?

Если ваш платеж будет помечен для расследования, мы будем вынуждены выяснить, кто вы и как вы ведете бизнес. Мы должны знать, как вы приобрели свои активы и почему вам нужны наши услуги. Если мы не сможем определить, как вы получили свои активы, или если вы не захотите внести ясность, мы будем вынуждены прекратить работу с вами. После того как вы пройдете наше расследование, вы больше не будете помечены и сможете пользоваться нашими услугами в обычном режиме.

Обязательство по уведомлению государственных органов

В целом, транзакции, которые вы проводите на MMOprovider.com, не будут иметь никаких последствий. Однако, если у финансовой службы возникнут подозрения, что конкретный криптовалютный платеж может быть мошенническим или нарушать закон о борьбе с отмыванием денег или терроризмом. В этом случае данный платеж будет расследован, и мы будем обязаны предоставить вашу частную информацию, если вы были отмечены как мошенник от имени этого органа.