WWFT

WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen zijn wij (MMOprovider) genoodzaakt extra controles uit te voeren op binnenkomende betalingen van klanten wanneer bepaalde zaken in strijd kunnen zijn met de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme beleidsbepalingen) Deze controles houden in dat u als klant gescreend kan worden of de betaling volledig geautoriseerd is en dat het geld niet afkomstig is uit of bestemd is voor het criminele circuit. Deze controles kunnen plaatsvinden wanneer u Cryptocurrency als afrekenoptie kiest.

Wat betekent dit voor u als klant?

In de meeste gevallen zult u hier niets van merken. Als uw betaling via onze PayPal of Skrill Gateway is gedaan, zullen er over het algemeen geen extra controles plaatsvinden, maar als wij grote bedragen ontvangen zonder dat duidelijk is wie u (de klant) bent, kunnen wij hier nadere vragen stellen om er zeker van te zijn dat deze bedragen met de juiste intenties zijn gedaan. Wanneer u ervoor kiest om de betaling via Crypto currencies (Coinbase Gateway) te doen, zullen wij in sommige gevallen een extra controle toepassen voordat wij onze service aan u kunnen verlenen.

Wanneer vinden deze controles plaats?

Als u betaalt met Cryptocurrencies en u bent niet transparant over uw Naam, Achternaam, Land en het ontbreken van bepaalde contactgegevens, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om extra onderzoek te doen. De mate waarin wij controles uitvoeren hangt af van de omvang van uw betalingsbedrag en de frequentie.

In de regel betekent dit dat wanneer de volgende situaties zich voordoen, wij kunnen controleren wanneer :
- Als uw Crypto betaling groter is dan USD 300 per bestelling.
- Als u maandelijks voor meer dan 1000 USD aan Crypto bestellingen plaatst.

Overigens betekent het niet dat wij onze service niet meer verlenen als u deze waarden overschrijdt. We kunnen u alleen weigeren op basis van onze regels als er een vermoeden is dat er geld wordt witgewassen.

Welke landen staan onder verscherpt toezicht?

Indien u afkomstig bent uit één van de landen die door de Nederlandse overheid onder verscherpt toezicht worden gesteld, zal MMOprovider genoodzaakt zijn hier zorgvuldig naar te kijken, om in lijn te blijven met het anti-witwasbeleid van de Nederlandse overheid. Dit betreft de volgende landen:

- Rusland
- Wit-Rusland
- Afghanistan
- Barbados
- Burkina Faso
- Cambodja
- Kaaimaneilanden
- Haïti
- Jamaica
- Jordanië
- Mali
- Marokko
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- de Filippijnen
- Senegal
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Oeganda
- Vanuatu (
- Zimbabwe
- Iran
- Zuid-Soedan
- Venezuela
- Noord-Korea
- Jemen

Hoe ziet het klantenonderzoek van MMOprovider eruit?

Als uw betaling is gemarkeerd voor onderzoek, zijn we genoodzaakt te onderzoeken wie u bent en hoe u zaken doet. We moeten weten hoe u aan uw vermogen bent gekomen en waarom u onze service nodig heeft. Als wij niet kunnen vaststellen hoe u uw vermogen hebt verkregen of als u geen duidelijkheid wilt verschaffen, moeten wij onze werkzaamheden voor u stopzetten. Zodra u door ons onderzoek komt, blijft u niet langer gesignaleerd en kunt u gewoon gebruik maken van onze diensten.

Meldingsplicht aan overheidsinstanties

In principe zullen er geen gevolgen zijn voor de transacties die U uitvoert op MMOprovider.com. Echter, stel dat een financiële waakhond vermoedt dat een bepaalde cryptocurrency betaling mogelijk frauduleus is of in strijd met anti-witwas of anti-terreur wetgeving. In dat geval zal deze betaling worden onderzocht en zullen wij uw privégegevens moeten verstrekken als u namens deze instantie als frauduleus wordt aangemerkt.